facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





هل سيقضي الذهبي 15 عاماً أشغالاً شاقة؟


المحامي محمد الصبيحي
28-01-2012 05:20 AM

عمون - خاص - كتب المحامي محمد الصبيحي :

تصدرت إحالة الفريق محمد الذهبي الى المدعي العام بجرم غسل الاموال من قبل وحدة مكافحة غسل الاموال اهتمامات الشارع الاردني, وفيما كان كثيرون يشعرون بالصدمة لوجود فساد يمس رجالاً كانوا في قمة الهرم الامني المؤتمن على سلامة الوطن واستقراره، كان آخرون يطرحون عشرات التساؤلات لعل أبرزها: لماذا الآن؟..أين كانت أجهزة الرقابة المالية؟.. أين كانت وحدة مكافحة غسل الاموال عن اكتشاف ما ينسب الان الى الفريق الذهبي منذ العام 2007 وما بعده؟.. وهل صحيح أن الوحدة اكتشفت ذلك مؤخرا من خلال التفتيش وبالصدفة؟.. أم كانت تعرف ولم تجرؤ على التحرك الا بعد أن حصلت على الضوء الاخضر من جهات عليا؟.. هل قام مدراء البنوك بواجبهم في تبليغ وحدة مكافحة غسل الاموال حول الاموال التي كان الذهبي ينقلها من جهات غير معروفة؟.. ماهي حدود مسؤولية مدراء البنوك عن جرائم غسل الاموال المنسوبة للذهبي وتلك التي قد يكون اقترفها آخرون؟.. أليسوا شركاء في الجريمة بسكوتهم وبالتستر على مثل تلك العمليات المشبوهة؟.. أم كانت هناك كعكة يجري اقتسامها وتوزيعها حصصا بين أطراف عديدة؟.. ماهو مصدر الاموال التي كانت تنقل بين بغداد وعمان عبر الطائرات أو عبر الحدود العراقية الاردنية؟.. ألم يكن هناك ضباط كبار الرتبة من جهة أمنية يراقبون كل حركة وسكنة تمر عبر الحدود وباشراف الذهبي شخصيا؟

ان أبرز التساؤلات التي لا تجد إجابة لها حتى الان تتعلق بمدى فعالية وحدة مكافحة غسل الاموال ويقظتها حين يتبين أنها تكتشف عمليات الغسيل المشبوهة بعد عدة سنوات من وقوعها الامر الذي يلقي ظلالا من الشك على مدى حياد تلك الوحدة ودرجة مصداقيتها والثقة بقدرتها على الرقابة والتفتيش ومدى تعاون المؤسسات المالية والبنكية معها؟

ألم يرتكب أعضاء الوحدة جرم اهمال واجبات الوظيفة بغفلتهم عن اكتشاف عمليات غسل أموال تمت بين العام 2007 وحتى العام الماضي؟.. ألم يرتكب مدراء بنوك جرم عدم الاخبار الى الوحدة وربما التستر أو التحريض أو المشاركة في تلك العمليات المنسوبة للذهبي؟

السباق الصحفي المحموم لسبر أغوار تلك القضية التي هزت المجتمع الاردني تحول دونه حتى الان سرية التحقيق وتكتم البنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال ووحدة مكافحة غسل الاموال ومحافظ البنك المركزي الذي لم يصدر حتى الان أي بيان أو تصريح صحفي ولو بشكل عام يعطي إضاءات تجيب على بعض التساؤلات المطروحة, وبدون شك فان التكتم والسرية سيأخذان بُعداً أكبر بعد تولي نائب عام المخابرات التحقيق في القضية ما لم يكن هناك توجه باتاحة المجال للشعب لمشاهدة محاكمة علنية كتلك التي جرت للفريق سميح البطيخي؟

وفي الوقت الذي يواجه فيه الفريق الذهبي تهمة غسل الاموال ستودي به – حال ثبتت التهمة عليه – الى السجن مع الاشغال الشاقة لمدة بين عام الى خمسة أعوام فان الاحتمال الاخطر أن توجه اليه تهمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها الى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما, ولكن يظل السؤال الذي يفترض أن يكون جوابه عند الذهبي نفسه: هل فتحت هذه القضية ضده الان لمجرد قيامه بغسل أموال أم هناك أسباب أخرى جعلت من غسل الاموال وسيلة لتلقينه درسا في موضوع ما؟ أو أن الجدية في محاربة الفساد وصلت مرحلة الرؤوس الكبيرة ولا تراجع فيها؟

وأخيرا فلعل من المناسب أن نلقي نظرة مختصرة على بعض جوانب قانون مكافحة غسل الاموال:

أعتبر قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادر عام 2007 (كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو تحويلها أو أي فعل آخر وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم بأنها متحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من القانون ) جريمة يعاقب عليها بمقتضى المادة 24 من هذا القانون على النحو التالي:

( أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة.

2- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جناية.

3- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون.

ب-يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الاصلي.

ج- وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار 0).

وبطبيعة الحال فان المحكمة تحكم بمصادرة الاموال المتحصلة عن الجريمة.

ومن المعلوم أن المدعي العام الذي يتولى القضية بالتحقق من المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تعقب تلك الأموال وما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود إلى أحد الأفعال المحظورة بموجب هذا القانون أو أي من التشريعات النافذة ذات العلاقة، بالاضافة الى صلاحيته التحفظ على أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعلى أموال زوجه وأي من أصوله وفروعه المباشرين وحظر التصرف في هذه الأموال ومنعهم من السفر لحين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى.

وقد نص القانون على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب برئاسة محافظ البنك المركزي وعدد من الامناء العامين للوزارات وهم (أ-نائب محافــظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ - نائباً لرئيس اللجنـة 0ب-امين عام وزارة العدل 0 ج-امين عام وزارة الداخلية 0 د-امين عام وزارة المالية 0 هـ- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية 0 و-مدير عام هيئة التأمين 0 ز-مراقب عام الشركات 0 ح-مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين 0 ط-رئيس الوحدة ( وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 0)
ونص القانون على انشاء (وحدة تسمى (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.) مهتمها تلقي الاخطارات والبيانات والتحري عنها والتحقق منها .

وتقوم الوحدة في حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها، ويكون لموظفي الوحدة صفة الضابطة العدلية .
وقد الزم القانون البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل ومنح الائتمان وشركات أدارة الاستثمارات عن الغير باخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول. ورتب على مخالفة تعليمات الوحدة بما في ذلك بيانات التحقق من العميل ومصادر الاموال غرامات تصل الى مائة الف دينار وفي حال قيام البنك أو الشركة المالية بارتكاب أي من جرائم غسل الاموال فان للمحكمة أن تحكم بوقفه عن العمل كليا أو جزئيا من شهر الى سنة.

خاص بـ عمون




  • 1 بانكر 28-01-2012 | 05:28 AM

    السؤال الاخر : الا يمكن محاسبة البنوك المعنية بالامر ايضاً؟

  • 2 ابن البلد اصلي مش عوض 28-01-2012 | 05:38 AM

    الباشا نضيف بس ياجماعه تصفيه حسابات قديمه بذوب الثلج وببين الصح

  • 3 ااا 28-01-2012 | 05:51 AM

    لا تعليق ...من سمح للعراقين و سهل لهم اجراءات الدخول تحت مسمى رجال اعمال كان يعلم كل العلم ما هو مصدر الاموال و اضن انه المسوول عن هكذا عمليات

  • 4 شو القصه 28-01-2012 | 05:57 AM

    تصفيه حسابات

  • 5 إيهاب 28-01-2012 | 06:30 AM

    نعتذر عن النشر

  • 6 هل 28-01-2012 | 08:22 AM

    هل هذه التهمة الوحيدة .... ووووووووووووووو لماذا كل التهم التي توجه للمسؤولين تبتعد عن الامور الرئيسية وما يريده الشعب

  • 7 اردنيه 28-01-2012 | 09:41 AM

    لن يحدث له شيء!!...........

  • 8 راشد 28-01-2012 | 09:51 AM

    المتهم بري حتى تثبت أدانته

  • 9 متقاعد خدمات 28-01-2012 | 09:56 AM

    يجب فتح قضية صمامات القلب... في الخدمات الطبيه الملكيه التي نهبت من الخدمات الطبيه اكثر من 30 مليون حيث كانت هناك شركه وهميه تتبع لمدراء الخدمات الطبيه على مدار عشرة سنوات .

  • 10 كركي 28-01-2012 | 10:05 AM

    مقاله قانونيه رائعه وتساؤلات جاده القضيه اذا اتخذت مسارا قانونيا صحيحا فانه ستجر الكثيرين ممن تواطأوا و سهلوا هذه الجريمه النكراء ان صح الادعاءاو حركت قضيه ضد الجنرال المتيم بالتخمه والاثراء على حساب الوطن

  • 11 اردني 28-01-2012 | 10:49 AM

    والله قليل عليه 15 سنه ... ونشكر الاستاذ محمد الصبيحي مقال رائع

  • 12 ابو مصيول 28-01-2012 | 10:59 AM

    لا تنسوا اصحاب الذهبي الروح بالروح ...

  • 13 مستنكر 28-01-2012 | 11:06 AM

    يجب ان يحاكم ويكون عبره لغيره. مدير المخابرات و يغسل اموال

  • 14 المحامي موسى الاعرج 28-01-2012 | 11:17 AM

    المقال فريد،المقالات الجيدة لاتطرح كثيرا من الاسئلة،ولكن هذاالمقال فريد لانه اوضح المسألة وطرح كثيرا من الاسئله

  • 15 123 28-01-2012 | 11:26 AM

    وباسم هوص الله شوة صار معه

  • 16 متقاعد خدمات 28-01-2012 | 11:28 AM

    هل ممكن فتح ملفات الخدمات الطبيه الملكيه على زمن.... بما كان يسمى بقضية الصمامات والشركات الوهميه لمدة عشر سنوات .

  • 17 قاضي غير مسؤول 28-01-2012 | 11:43 AM

    لو كنت قاضياًوثبتت التهم على أي مسؤول تم سرقة البدواخذ مالا ليس ملكه يتم اعدامه فورا لأنه من شب على شئ شاب عليه

  • 18 ابوراشد 28-01-2012 | 11:52 AM

    ياناس ياخوان الى متى الاستخفاف بعقل المواطن
    ياجماعه الزلمه كان مدير مخابرات واخوه رئيس حكومه
    بنفس الوقت ويعني انا بعتبر هذا الجرم اقل من قليل
    وغير مستبعد وبالعكس اذا كان فقط ههذا كل شي انا مبسوط
    وما في مشكله
    يا اخوان مدير مخابرات ورئيس حكومه اخوان وبنفس الوقت اقل
    شيء كان ممكن يصير هاذ الي الكل شايفه شي كثير
    والله لسه المخفي اعظم

  • 19 طفييلي حر 28-01-2012 | 12:04 PM

    رجلان من عائله واحده فعلوا في الاردن ما لا يفعله عشائر لها وزنها كيف لو كانوا من عشيره قويه المتهم بري حتى تثبت ادانته

  • 20 طفييلي حر 28-01-2012 | 12:04 PM

    رجلان من عائله واحده فعلوا في الاردن ما لا يفعله عشائر لها وزنها كيف لو كانوا من عشيره قويه المتهم بري حتى تثبت ادانته

  • 21 يا فسـادُ 28-01-2012 | 12:13 PM

    أبشر بطول العمر يا مربع......يا فسـادُ!

  • 22 sorry فرزدق 28-01-2012 | 12:19 PM

    زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً *** أبشر بطول سلامة يامربع
    زعم الخصاونة أن سيقتل فسادا *** أبشر بطول سلامة يافساد
    ... sorry فرزدق

  • 23 ali 28-01-2012 | 12:20 PM

    و-مدير عام ...

  • 24 الدكتور محمد عبدالكريم فهد العلوان / اربيل/العراق 28-01-2012 | 12:32 PM

    حقيقةاصبت استاذ ابو مؤمن لان ما يتعلق بالذهبي اكثر من جانب يدور حول الموضوع واكثر من شخص لا بل مجموعة من الاشخاص واصبح الامر ملح بأن يقول محافظ البنك المركزي حول الموضوع ومخرجاته الله يقويك ابو مؤمن

  • 25 ديبلوماسي متقاعد 28-01-2012 | 12:37 PM

    بس عدم المؤاخذة يعني لماذا يُطلق على المذكور ألقاب عسكرية فخمة من مثل "جنرال" و "فريق"؟ قصدي يعني هل خاض حروباً وقاد معارك عسكرية ليحصل على لقب "فريق"؟ يعني من الاخر شو إنجازاته العسكرية؟

  • 26 سامي 28-01-2012 | 12:48 PM

    ..................

  • 27 الفيصل 28-01-2012 | 01:10 PM

    اول مرة يتاح لي المجال ان اتمعن بشكلك بشكل جيد .. وقد تبين لي بأنك ........

  • 28 ابن الشمال 28-01-2012 | 01:37 PM

    مقالة رائعة، وأسئلة في الصميم، والمخفي أعظم.

  • 29 طاهر 28-01-2012 | 01:40 PM

    الباشا احل الي التقاعد ضباط اكفاء ونظيفي الايدي من رتبة مقدم فما فوق ولديهم انتماء وولاء الي الوطن والملك...

  • 30 ؟؟؟؟ 28-01-2012 | 01:50 PM

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • 31 هندي أحمر 28-01-2012 | 01:51 PM

    التعليق موجه للاستاذ محمد الصبيحي المحترم, سنرى بعض الفاسدين في السجن قريباً رغم إجراءات التقاضي التي قد تطول ولكن سيقدم البعض كأكباش فداء للمحرقة, عزيزي قل لي في أي دولة في العالم يتم تسليم أمن البلد وأعلى جهاز أمني لشخص ..... ويتم تسليم رئاسة الوزراء لأخيه في نفس الوقت! اسناذي العزيز الفساد إبتكار اردني خالص ويقف وراءه الكثيرون! لكن لن تتم عملية إعادة الأموال وسيحبس الأشخاص الذين سرقوا لفترات بسيطة مثل ما حصل مع ....... سابقاً والعوض بسلامتك وسلامة جميع الأردنيين. وسيخرج هؤلاء الفاسدون للتمتع بالأموال والإقامة في لندن أو باريس.

  • 32 طاهر 28-01-2012 | 02:21 PM

    عندما تستلم البلد عائله واحده هكذا سيحدث واكثر.....

  • 33 الدكتور علي الضلاعين 28-01-2012 | 02:22 PM

    كما انه من الضروري محاكمة محمد الذهبي على ...انتخابات عام 2007 البلديه والبرلمانيه....

  • 34 ؟؟؟؟؟؟؟ 28-01-2012 | 02:30 PM

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • 35 قلبه على الوطن 28-01-2012 | 04:26 PM

    السؤال الاخر : الا يمكن محاسبة البنوك المعنية بالامر ايضاً؟ ..

  • 36 عقلاني 28-01-2012 | 04:42 PM

    الزلمة من الموضوع هاظ مبين نظيف لانو اذا اخذ مصاري بكون اخذها من العراقين فالموضوع قضيتو مش مطلب شعبي انا الي بهمني من الاخذ من جيبتي و جيبت الشعب هظول الي احجزو عليهم

  • 37 دهبي 28-01-2012 | 05:07 PM

    حرام الظلام حرررررررررررررررررررررررررررررام

  • 38 حسين العبادي 28-01-2012 | 06:09 PM

    رحمة الله على الشهيد وصفي التل صاحب المقوله الشهيره ..

  • 39 عموني 28-01-2012 | 06:10 PM

    نريد محاسيةومحاكمة حقبة الذهبي...

  • 40 صالح الحويطات 28-01-2012 | 06:36 PM

    والله لو المسأله مسألة محمد الذهبي فقط ماغضب المواطن الاردني كل هذا الغضب لكن الامور أكبر من هذا بكثيييييير ....فالاردن عليه ١٨ مليار دين خارجي ويجب ان يحقق في كل هذا المبلغ الذي دمر حياة الاردنيين ....

  • 41 حلبي 28-01-2012 | 06:40 PM

    واحسرتاه, يا بلدي أنت كالبقره الحلوب , فالكل يحلبك حتى نشفتي ,

  • 42 قرفنا 28-01-2012 | 08:36 PM

    اسد من اسود هذا الوطن

  • 43 مواطن 28-01-2012 | 11:04 PM

    هذا كله مثيل , مستحيل 4 سنوات وفجاء اكتشفوه , في لعبة ... , لا يمكن الحكم على اي شخص حتى تثبت عليه الجرم

  • 44 المهندس سليمان عبيدات 29-01-2012 | 03:37 AM

    نشكر اخي الحبيب الاستاذ محمد على هذا المقال الرائع الذي وضح حقائق قانونيه تجاهلها من عم...

  • 45 tarawneh 29-01-2012 | 09:09 AM

    وعد الله من فوق سبع سنوات ان المفسدون في الارض مثل .....كل الخونه مثلهم مثل قطاع الطرق لا يفلرقون شي عنهم جعل جزاءهم في الدنيا ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف يد يمنى ورجل يسرى لو انقطعت يد ورجل .... ما تجرأ مسوول ان يعيث فسادا في المجتمع الاردني ( اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد)حسبنا الله ونعم اوكيل

  • 46 امثال وحكم 29-01-2012 | 10:34 AM

    اذا كان .......

  • 47 ص.الذهبي 29-03-2012 | 11:14 PM

    نشكر العملاق القانوني محمد الصبيحي على هذا المقال الرائع وان معه بكل كلمة قالها خاصة كلمته لماذا الان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولكن ألا تتفق معي بأن هناك قضايا فساد وسطو حقيقي على مال الشعب الاردني ومقدراته وبيعها وهدر عوائدها أولى أن يتم فتحها والتحقيق فيها ؟؟


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :