facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





تقرير سري للغاية: بوتين ضالع في عملية تبييض أموال ضخمة في الدنمارك


11-10-2018 07:40 PM

عمون - ادعى تقرير إخباري دنماركي أن أعضاء من عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما عناصر من الاستخبارات الروسية ضالعون في عملية تبييض أموال كبيرة عبر أحد أكبر المصارف الدنماركية.
ونقلت صحيفة 'برلينسكي' الدنماركية اليوم الخميس تصاريح عن أحد مسربي المعلومات الذي فضله عدم الكشف عن اسمه أن الأخير كان أنذر الإدارة العليا في مصرف 'دانسكي' في 2013 بشأن ما يحصل في أحد فروعها.
وأوضحت الصحيفة أن تلك المعلومات يتم الكشف عنها اليوم للمرة الأولى، ما يعكس أن إدارة المصرف كان على دراية بفداحة الظروف التي كانت أكثر خطورة مما أشار إليه المصرف سابقاً.

ويشير التقرير إلى أن حصة الأسد من عمليات تبييض الأموال كانت تحدث في أحد فروع المصرف الدنماركي في أستونيا، وأن المعلومات مستقاة مباشرة من تقرير مسرّب، نصّه أحد المسؤولين الرفيعين داخل مصرف 'دانسكي'، وتم رفعه آنذاك إلى الإدارة العليا في كوبنهاغن بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وتؤكد الصحيفة الدنماركية امتلاكها معلومات أن الشبهات تضمنت ابن عم الرئيس الروسي، رجل الأعمال والسياسي إيغور بوتين، إضافة إلى عدد من الأفراد ذات العلاقة القريبة من القياديين في الاستخبارات الروسية.

إيغور بوتين
ويعمد التقرير المسرب إلى تحذير إدارة المصرف بأن المنشأة قد تكون أيضاً شريكة في 'ارتكاب جريمة جنائية' مع 'انتهاج على الأرجح العديد من الإجراءات التنظيمية' من دون نسيان 'التصرف بطريقة غير أخلاقية' الذي من المرجح 'ساعد على تبييض الأموال'.
كما أشار مسرب المعلومات إلى 'فشل كامل في العمليات' لضبط مكافحة غسيل الأموال في الفرع الأستوني.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :